合规是银行稳健发展的基石，更是金融安全的生命线。比赛正式开始前，中国银行鄢陵支行、禹州支行首先为现场观赛人员献上了精心排练的情景剧。通过两支情景剧呈现了在经营过程中的真实案例，深刻剖析业务办理过程中忽视合规而暴露的问题及后果。随后的比赛中，各支行组成十六支代表队参赛，在必答题、抢答题和风险题三个环节展开激烈角逐。各参赛队员不仅展现了极高的业务水平，而且展示了良好的精神风貌及昂扬斗志，精彩表现不时赢得现场观赛人员的掌声。经过激烈而紧张的比拼，依据现场得分，竞赛最终评出一、二、三等奖及优秀奖、优秀组织奖、最佳风采奖。
在日常工作中，中国银行许昌分行突出群防群治，提升内控质效。一是开展案件专项整治，聚焦重点岗位、重点环节、重点人员，深入开展风险排查，高度关注员工参与民间借贷、违规担保、理财飞单、违规经商办企业、挪用客户资金、信用卡套现、参与赌博等行为，强化大数据分析运用，锁定重点对象实施重点监管。严格落实轮岗、强制休假、履职回避等内控措施，强化权限控制和岗位制约，确保重点人员风险可控。二是开展多层次警示教育问责，坚持“点”“线”“面”三维发力，构建立体式警示教育体系。强化“面”的作用，定期召开全行警示教育大会，建立对不同岗位员工的直通式案例警示推送机制。围绕“点”，压实“线”，充分发挥机构和条线作用，多频次、多渠道开展专题通报或警示通报，达到“通报一个、警示一片、震慑一方”的效果。三是强化反洗钱管理。持续抓好跨境汇款等传统洗钱高风险业务管控，做好数字货币、虚拟货币等新业态反洗钱风险管控。深入开展客户尽职调查，做好客户重检、客户风险等级管理，加强对信息严重缺失、身份不明等情况客户的管理。加强对跨境业务的尽职调查，全方位防范制裁风险。
中国银行许昌分行相关负责人表示，该行全体员工将以此次竞赛为契机，将合规理念深植于心、践之于行，共同营造“人人讲合规、事事守规矩”的文化氛围，为分行业务高质量发展保驾护航。
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责任编辑：张家琛